Житель Нижегородской области стал фигурантом дела о финансировании подпольных онлайн-казино
В Нижегородской области полицейские задержали местного жителя, которого подозревают в участии в схеме финансирования подпольных онлайн-казино. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.
По предварительной информации, мужчина использовал банковские карты и сим-карты, оформленные на других людей. На счета и номера поступали деньги из онлайн-казино, которые он затем снимал, обменивал на криптовалюту и переводил на счета представителей игорных заведений, оставляя себе комиссию.
За несколько месяцев через руки фигуранта прошли нелегальные денежные переводы на общую сумму 113 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.