Уголовное дело возбудили против криминальной финансистки в Москве
МВД: уголовное дело против участницы группы подпольных банкиров возбудили в Москве
В Москве против 47-летней жительницы столицы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 172 (незаконная банковская деятельность) УК РФ. Она участвовала в ряде финансовых преступлений. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Российской Федерации.
По версии полиции, женщина действовала не одна, а в составе группы. В период с 2014 по 2019 год сообщники использовали ряд коммерческих организаций, которые фактически не вели какую-либо деятельность, однако имели открытые расчетные счета в кредитных учреждениях для обналичивания денежных средств. Управление ими осуществлялось при помощи системы «Банк-Клиент».
За оказание своих услуг они брали комиссию в 0,7%. И таким образом «заработали» порядка 14 миллионов рублей.
В ведомстве уточнили, что сейчас женщина находится под подпиской о невыезде. Личности соучастников устанавливают.
Ранее полиция задержала группу мошенников из шести человек, которые под видом агентства недвижимости сдавали гражданам несуществующие квартиры. Свои объявления они публиковали в Сети.