Трое петербуржцев задержаны за незаконное обналичивание денег
Трое жителей Санкт-Петербурга задержаны полицией. Они незаконно обналичили более 100 миллионов рублей. Об этом сообщил журнал «ПолитРоссия» со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу.
Уточняется, что они занимались регистрацией юридических лиц и открывали счета, куда клиенты переводили деньги. За два года успели обналичить 150 миллионов рублей.
У задержанных изъяли банковские карты фиктивных фирм, а также электронные носители информации с данными, которые доказали их незаконную деятельность.