Подозреваемых в выводе 45 миллионов рублей за рубеж задержали в Москве

Дело о выводе 45 млн рублей за рубеж возбудили против учредителя биржи в Москве

Фото: РИА «Новости»

Столичные полицейские предъявили обвинение генеральному директору коммерческой фирмы и учредителю универсальной товарной биржи. Их заподозрили в совершении валютных операций с использованием поддельных документов. Предположительно, они вывели свыше 45 миллионов рублей за рубеж, сообщили в пресс-службе МВД России.

По данным ведомства, подозреваемые использовали расчетные счета подконтрольных организаций, переводили деньги в иностранной и российской валюте на счета фирм-нерезидентов и резидентов России. В их числе была организация, которая занималась биржевой деятельностью в республике Казахстан. Для этого они предоставляли недостоверные данные об основаниях, целях и назначении переводов.

«На время расследования, возбужденного по части 3 статьи 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, учредителю универсальной товарной биржи избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, а генеральному директору коммерческой фирмы — в виде содержания под домашним арестом», — уточнили в МВД.

Ранее стало известно, что мужчину будут судить в Москве за мошенничество на 308 миллионов рублей под видом аукциона.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте