Незаконно передавших за рубеж почти 400 миллионов рублей задержали в Барнауле
ТАСС: в Барнауле задержаны преступники, которые вывели за рубеж 380 миллионов рублей
Правоохранительные органы задержали четырех человек, участвовавших в преступной группе, в Барнауле. Они подозреваются в выведении за границу 380 миллионов рублей, написал ТАСС со ссылкой на пресс-службу Сибирского таможенного управления.
Их задержали сотрудники таможни вместе с коллегами из УФСБ по Новосибирской области.
«Таможня пресекла деятельность преступной группировки, занимавшейся незаконным выводом валюты с территории Алтайского края и Новосибирской области», — сказано в сообщении ведомства.
По информации следствия, с 2017-го по 2020 годы подозреваемые перевели из России на иностранные счета порядка 380 миллионов рублей. Для реализации своего преступного плана они создали 74 юридических лица, 34 из них были использованы для вывода валюты за рубеж.
В отношении четырех барнаульцев — организатора и трех его сообщников — открыто уголовное дело по статье УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере организованной группой».
В рамках расследования дела правоохранители провели 10 обысков, они нашли документы, электронные носители информации и печати. Следователи допросили более 20 свидетелей, подозреваемые уже признались в содеянном. Им грозит от пяти до 10 лет лишения свободы.