Организаторы краснодарских фирм‐однодневок похитили у государства около 30 миллионов
Трое мужчин, которые основали шесть номинальных фирм в Краснодаре, причинили ущерб государству на сумму около 30 миллионов рублей. Об этом сообщил сайт газеты «Кубанские новости» со ссылкой на пресс‐службу ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Жители Каневского района в составе организованной группы похитили 28 миллионов рублей. Обвиняемые в мошенничестве незаконно возмещали налог на добавленную стоимость. Именно для этих целей они создали фиктивные организации.
На мужчин заведено уголовное дело. Утвержденное обвинительное заключение передано в суд для рассмотрения. Мошенники могут провести в колонии до 10 лет. В настоящее время один из обвиняемых находится под домашним арестом, двух других заключили под стражу.
Участники организованной группы в Ростове‐на‐Дону подозреваются в обналичивании миллиарда рублей. Мошенники использовали реквизиты более 20 подконтрольных организаций и 14 индивидуальных предпринимателей.