Аферисты перевели миллионы долларов в Гонконг из Владивостока

Злоумышленники использовали для своих махинаций внешнеторговый контракт на оказание услуг по логистике в Морском порту Гонконга. При этом фактически не оказывалось никаких услуг, однако деньги переводились систематически.

В итоге, по подложным документам «ушло» более 2,3 миллиона долларов.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов группой лиц по предварительному сговору с использованием подложных документов в особо крупном размере» (п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Санкция данной статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

В Краснодарском крае мошенники «заработали» более миллиона рублей на оформлении страховых выплат за дорожно-транспортные происшествия.